📅 Fecha de procesado: 17 de febrero de 2025

📍 Origen: Blockchain de Ethereum

📡 Estado: Análisis en curso

⚠️ Nivel de riesgo: ALTO

📌 Prioridad: Alta

📊 DETECCIÓN DE ACTIVIDAD INUSUAL EN ETHEREUM

🔍 Resumen del Evento

QuantumLabs ha identificado múltiples transacciones de alto valor en la blockchain de Ethereum, vinculadas a la dirección 0x1a19c370...e89B36813, con mensajes que denuncian el uso de "armas cerebro-computadora" para control mental.

Datos clave del evento:

• Total Movido: +2,000 ETH (~$5.6M USD)
• Principales direcciones de destino:
  • 📍 WikiLeaks (posible intento de filtrar información confidencial)
  • 📍 Dirección de quema de Ethereum (se destruyeron irreversiblemente 1,336 ETH, aproximadamente $2.75M USD)
• Mensajes adjuntos:
  • Denuncias sobre el uso de armas cerebro-computadora para manipulación mental.
  • Advertencias sobre un “nuevo crimen digital” basado en interfaces neurológicas.
  • Acusaciones contra los ejecutivos Xin Feng y Xu Yuzhi de Kuande Investment, vinculándolos a supuestos abusos tecnológicos.

📚 ANÁLISIS DETALLADO DE QuantumLabs

1️⃣ Análisis de las Transacciones

QuantumLabs ha validado las transacciones en Ethereum, confirmando que el movimiento de fondos y los mensajes asociados son reales.

Puntos relevantes:

• Uso de Ethereum como canal de comunicación inmutable:
  • Ethereum permite almacenar mensajes inalterables, evitando censura o eliminación.
  • Ha habido casos previos donde activistas y disidentes han usado la blockchain para denunciar abusos.
• Quema de fondos como acto de protesta o maniobra financiera:
  • La destrucción de 1,336 ETH sugiere una estrategia simbólica o encubrimiento financiero.
  • Hipótesis principales:
    • Protesta extrema: Sacrificar criptomonedas para llamar la atención.
    • Encubrimiento: Destruir fondos para ocultar su origen.
    • Prueba de poder económico: Demostrar capacidad de movilización en Ethereum.
      
      

2️⃣ Relación con Empresas Chinas y Control Neurológico

Mensajes en la blockchain mencionan el uso de interfaces cerebro-computadora para control mental masivo.

Verificación de QuantumLabs:

• Kuande Investment existe, pero no hay evidencia pública que respalde las acusaciones.
• China ha avanzado en neurotecnología, incluyendo interfaces cerebro-computadora (BCI) en investigación médica y vigilancia.
• Existen estudios en neuroestimulación y control neuronal, pero sin pruebas de su uso en manipulación cognitiva masiva.

IMPORTANTE:

• No hay pruebas verificables de que la tecnología de armas cerebro-computadora haya sido utilizada en entornos laborales o civiles.
• Sin embargo, la inversión china en neurociencia y su aplicación en vigilancia y defensa es un hecho documentado.
  
  

3️⃣ Hipótesis Alternativas Consideradas

Otras explicaciones que podrían justificar el evento:

• Experimento social o campaña ARG:
  • Hay antecedentes de mensajes crípticos en blockchain utilizados en juegos interactivos o marketing viral.
• Posible caso de paranoia extrema:
  • La blockchain es usada por personas con creencias conspirativas para registrar sus ideas sin censura.
• Encubrimiento financiero o movimiento estratégico de capital:
  • El uso de mensajes impactantes podría ser una táctica de distracción para justificar el movimiento de grandes sumas de dinero.
    
    

📀 HISTORIAL DE EVENTOS SIMILARES EN BLOCKCHAIN

QuantumLabs ha identificado eventos previos donde la blockchain ha sido utilizada como medio de comunicación inalterable:

• Censura y activismo (2021): Bitcoin fue utilizado para grabar mensajes de denuncia en China, evitando censura gubernamental.
• Filtraciones mediante NFTs (2023): Se detectaron documentos incrustados en NFTs para evitar su eliminación.
• Mensajes políticos en Ethereum (2024): Se registraron transacciones con denuncias de disidentes en regímenes autoritarios.
  
  

📌 EVALUACIÓN DE QuantumLabs – NIVEL DE RIESGO

Factor	Evaluación
Autenticidad de las transacciones	✅ Confirmadas en Ethereum
Veracidad de la denuncia	⚠️ No verificada, sin evidencia pública
Relevancia geopolítica	⚠️ Implica a actores chinos
Impacto financiero	🔥 Alta: $5.6M USD en transacciones
Posibles riesgos de seguridad	🚨 Bajo seguimiento, pero sin pruebas de ataque real

El caso presenta una combinación de criptomonedas, neurotecnología y geopolítica, pero carece de evidencia científica que respalde la denuncia sobre "armas cerebro-computadora".

La quema de fondos sugiere una protesta extrema o una maniobra financiera encubierta. QuantumLabs continuará monitorizando direcciones asociadas y posibles eventos relacionados.

Cronología Detallada

9 de febrero 2025

• OKX realiza 3 transferencias de 400 ETH cada una (Total: 1,200 ETH)
• Dirección origen: 0x6cC5F688a315f3dC28A7781717a
• 9A798a59fDA7b

10 de febrero 2025

• Binance realiza 2 transferencias de 400 ETH cada una (Total: 800 ETH)
• Primera comunicación de Hu Lezhi con WikiLeaks advirtiendo sobre víctimas perdiendo sus sentidos
• Inicio de las primeras transferencias menores a WikiLeaks

10-16 de febrero 2025

• Transferencias graduales:
• Primeras donaciones menores a WikiLeaks
• 700 ETH a ndao.eth
• 33 ETH al "Grant Provider"
• 103 ETH quemados en dos transacciones separadas

17 de febrero 2025

• 7:13 AM UTC: Transferencia principal de 591.6 ETH a WikiLeaks
• 500 ETH enviados a la dirección de quema
• 133 ETH enviados a la Fundación Ethereum

Desglose Final de Fondos

Donaciones

• WikiLeaks: 711.5 ETH ($1.97 millones)
• ndao.eth: 700 ETH ($1.87 millones)
• Fundación Ethereum: 133 ETH ($354,000)
• "Grant Provider": 33 ETH

Quema de Tokens

• Dirección principal de quema: 500 ETH ($1.38 millones)
• Quemas adicionales: 103 ETH ($278,000)

Total Movilizado: 2,047 ETH (aproximadamente $5.6 millones)

Mensajes Principales

Primera Comunicación (10 de febrero)

• Advertencia sobre un nuevo tipo de crimen que esclaviza a las víctimas
• Descripción de pérdida gradual de sentidos hasta convertirse en esclavos digitales

Mensajes Posteriores

• Alegaciones sobre el uso militar de chips cerebro-computadora
• Acusaciones específicas contra ejecutivos de Kuande Investment (WizardQuant):
  • Feng Xin (Director de Riesgos)
  • Xu Yuzhi (Director de Inversiones)

Estado Actual

• No se han registrado más movimientos desde la dirección 0x1a19 después del 17 de febrero
• Todas las transacciones quedaron permanentemente registradas en la blockchain de Ethereum

Direcciones Principales

Dirección del Denunciante (Hu Lezhi)

• Principal: 0x1a19c370...e89B36813

Direcciones de Destino

• WikiLeaks: 0xE9.....
• Dirección de Quema: 0x000000000000000000000000
• 000000000000dEaD
• ndao.eth: 0x0f722b69b3e8c2524e7b3c36ef....
• "Grant Provider": 0x9f8F72aA9304c8B593d5......

Direcciones de Origen (Exchanges)

OKX

• Dirección: 0x6cC5F688a315f3dC28A7781717a9
• A798a59fDA7b
• Volumen: 1,200 ETH (3 x 400 ETH)

Binance

• Dirección: 0x28C6c06298d514Db08993407135
• 5E5743bf21d60
• Volumen: 800 ETH (2 x 400 ETH)

Carteras Intermedias

• Consolidación: 0x71C7656EC7ab88b098defB751B74
• 01B5f6d8976F
• Distribución: 0x9f8F72aA9304c8B593d555F12eF
• 6589cC3A579A2

Total de ETH Movilizado

• 2,047 ETH ($5.6 millones aproximadamente)
• 8 direcciones únicas involucradas en toda la operación

Extra :) 

Análisis de la cartera HU LEZHI de 0x1a19c370EA73d67a0a910

85811A1E89e89B36813

Saldo actual  $2,596.72   -2.87%

Portfolio actual

Depósitos y retiradas & Exchanges en uso

Top Counterparties

Inflow


Outflow

Profit&Loss

Balance de la cuenta de 

Transferencias más alta 1,5M

Que criptomonedas tuvo este usuario?

Varias transacciones  a wikileaks

A destacar los SWAPS

Explicación de los campos en la tabla:

1. Time (Tiempo): Hace 5 días se realizaron estas transacciones.
2. Protocol (Protocolo): Todas las transacciones fueron ejecutadas en Uniswap.
3. Sold (Vendido): Se vendieron 0.1 WETH en cada transacción.
4. Inflow (Entrada de fondos): Indica qué activo se recibió a cambio de WETH. En la mayoría de los casos, aparece un activo con caracteres chinos (胡乐知), lo que sugiere que se intercambió WETH por un token desconocido en esta interfaz.
5. Outflow (Salida de fondos): Muestra cuántas unidades del token comprado se recibieron. Las cifras están en millones (M), lo que indica que se obtuvieron grandes cantidades del activo comprado.
6. USD (Valor en dólares): En varias transacciones, el valor en USD aparece como $0, lo que podría indicar que el activo recibido tiene poco o ningún valor reconocido en esta plataforma.
7. En las últimas tres transacciones: El activo comprado cambia a "HUZHILE", con un valor de 63.367M, 73.596M y 86.747M respectivamente, con una salida de aproximadamente $274.57 USD por transacción.

De aquí podemos deducir:

Estas transacciones muestran swaps de WETH en Uniswap, probablemente por un token de bajo valor o de escasa liquidez.

Algunas transacciones tienen un valor de $0 USD, lo que indica que el token recibido puede no estar listado o tener muy baja cotización en los mercados.

En las últimas tres transacciones, se realizó un swap por "HUZHILE" y se asignó un valor en USD, lo que sugiere que este token sí tiene un mercado de intercambio más visible.

Posible actividad de lavado de dinero o manipulación de mercado: Swaps repetidos con activos de bajo valor podrían ser parte de estrategias de "wash trading" o intento de ofuscar fondos

Analisis cuenta de Wikileaks:

Salidas vs Entradas

La donación más alta recibida hasta la fecha

Balance actual:

Saldo actual  $2,308,680.72

Actualmente posee:

Datos provistos por Arkham y Ethscan

https://intel.arkm.com/

Resumen

1️⃣ Hu Lezhi movilizó 1,911.5 ETH entre el 10 y 17 de febrero de 2025.

2️⃣ Las transacciones provinieron de OKX y Binance, con consolidación en direcciones intermedias.

3️⃣ WikiLeaks recibió 711.5 ETH, y 500 ETH fueron quemados irreversiblemente.

4️⃣ El patrón de transacciones sugiere un esfuerzo por ocultar el origen y dificultar el rastreo de los fondos.

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QuantumLabs

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